一、報告事項：

1.稽核業務報告。

2.公司營運情形報告。

3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。

4.總經理報告公司資產處理現況。

二討論事項:

1.修正「股務單位內部控制制度」部分條文。

2.討論本公司107年第1季合併財務報表案。

3.前任董事長章啓明退休案。