一、報告事項:
1.稽核業務報告。
2.本公司營運情形報告。
3.公司未來營運發展研究報告。
4.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。
二核備事項:
1.本公司向京城銀行展延融資案。
三、討論事項:
1.本公司薪酬委員遞補人選案。
2.本公司106年度董監酬勞發放案。
3.擬訂本公司「董事會績效評估辦法」。
4.本公司向板信商業銀行申請現金股利融資案。
5.本公司向京城銀行申請融資案。
6.本公司107年第3季合併財務報表案。
7.擬訂本公司108年度內部稽核查核計畫。