一、報告事項:
1.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。
2.本公司營運情形報告。
3.稽核業務報告。
二、討論事項:
1.通過擬具109年度本公司「內部控制制度聲明書」案。
2.通過109年度營業報告書及財務報表案。
3.通過109年度盈餘分配案。
4.通過修正本公司「對子公司之監理作業辦法」部分條文案。
5.通過修正本公司「處理董事要求之標準作業程序」部分條文案。
6.通過本公司向「京城銀行松山分行」就「陽光四季第一期」申請建築融資案。
7.通過本公司向「上海銀行東台北分行」就「翡翠灣城堡及第二停車場」申請融資案。
8.通過本公司向「合作金庫銀行忠孝分行」申請普通公司債保證額度案。
9.通過本公司發行110年度第一次有擔保普通公司債案。
10.通過本公司股務室遷址案。
11.通過本公司設置公司治理主管委任案。
12.通過定期召開110年股東常會案。