一、報告事項:

1.本公司營運情形報告。

2.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。

3.稽核業務報告。

二、討論事項:

1.通過本公司110年第1季合併財務報表案。

2.通過本公司向板信商業銀行申請現金股利融資案。

3.通過依「敦南麗舍」合建契約約定，就建經公司出具「續建承諾書」要求辦理相關授權作業案。

4.通過「太平洋控股有限公司」向本公司申請短期資金融通案。

5.通過修正處分「台灣高鐵」股票出售價格授權案。

6.通過本公司「公司治理主管」薪酬案。

7.通過修正本公司「股務單位內部控制制度」部分條文案。