一、報告事項

1.本公司營運情形報告。

2.子公司「太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。

3.稽核業務報告。

4.110年度資訊安全政策檢討報告。

二、核備事項：

1.通過本公司向京城銀行申請「太平洋陽光四季」水保工程融資展期案。

2.通過本公司向京城銀行申請「太平洋陽光四季」公共設施之融資展期案。

三、討論事項

1.通過本公司110年第3季合併財務報表案。

2.通過擬具本公司111年度內部稽核查核計畫。

3.通過討論子公司「太平洋控股有限公司對其轉投資公司之股權出售計劃展延乙事。