1.發生變動日期:106/03/17 2.法人名稱:豐洋興業股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷: 柳逸義/豐洋興業股份有限公司董事 雷 倩/豐洋興業股份有限公司董事 馬鴻榮/豐洋興業股份有限公司董事 葉靜芳/太平洋建設股份有限公司高級專員 4.新任者姓名及簡歷: 葉毓玲/太平洋建設股份有限公司顧問 黃德馨/太平洋建設股份有限公司財務部經理 盧阿水/太平洋房屋仲介股份有限公司董事 連 錦/全國數位有線電視股份有限公司副總裁 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/05至107/06/04 7.新任生效日期:106/03/17 8.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:106/03/17 2.發放股利種類及金額:擬分配現金股利新台幣40,936,855元(每股配發0.2元) 3.其他應敘明事項:本案經股東會決議盈餘分配後，擬授權董事會另訂除息基準日， 股東現金股利之分配計算至元為止。
1.董事會決議日期:106/03/17 2.股東會召開日期:106/06/08 3.股東會召開地點:台北市忠孝東路四段285號太平洋商業大樓5樓大翰國際商務中心 4.召集事由一、報告事項: 1.105年度營業報告 2.105年度監察人審查報告 3.105年度員工及董監酬勞分配情形報告 4.其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: 1.105年度營業報告書及財務報表案 2.105年度盈餘分配議案 6.召集事由三、討論事項: 1.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/05/10 11.停止過戶截止日期:106/06/08 12.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理股東提案期間為106年5月2日至 106年5月11日止,受理提案處所-台中市豐原區復興路2號11樓，收件單位：財務部。
1.發生變動日期:106/03/14 2.法人名稱:富禾國際投資有限公司。 3.舊任者姓名及簡歷:吳秋萍/本公司法人監察人代表人。 4.新任者姓名及簡歷:劉慧君/圓平法律事務所主持律師。 5.異動原因:法人監察人改派代表人。 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/15 7.新任生效日期:106/03/14 8.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:106/03/13 2.發放股利種類及金額:擬分配現金股利新台幣12,780,655元(每股配發1.2780655元) 3.其他應敘明事項:本案經股東會決議盈餘分配後，擬授權董事會另訂除息基準日， 股東現金股利之分配計算至元為止。
1.發生變動日期:106/03/13 2.法人名稱:豐洋興業股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷: 柳逸義/豐洋興業股份有限公司董事 雷 倩/豐洋興業股份有限公司董事 馬鴻榮/豐洋興業股份有限公司董事 葉靜芳/太平洋建設股份有限公司高級專員 4.新任者姓名及簡歷:待法人董事改派代表人 5.異動原因:辭任 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/05至107/06/04 7.新任生效日期:待改派 8.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:106/03/13 2.股東會召開日期:106/06/05 3.股東會召開地點:屏東市中正路72號7樓文化教室 4.召集事由一、報告事項: 1.105年度營業報告 2.105年度監察人查核決算表冊報告 3.105年度員工酬勞分配情形報告 5.召集事由二、承認事項: 1.105年度營業報告書及財務報表案 2.105年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: 1.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/05/07 11.停止過戶截止日期:106/06/05 12.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理股東提案期間為106年4月29日 至106年5月8日止,受理提案處所-屏東市中正路72號7樓會計室。
1.發生變動日期:106/03/01 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:顏南全，本公司薪酬委員會委員 4.新任者姓名及簡歷:另行委任 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 辭職 6.異動原因:個人健康因素 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/15 8.新任生效日期:不適用 9.其他應敘明事項:辭職生效日106年3月1日
1.發生變動日期:106/03/01 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷:顏南全，本公司獨立董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷:另行補選 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 辭職 6.異動原因:個人健康因素 7.新任者選任時持股數:不適用 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/15 9.新任生效日期:不適用 10.同任期董事變動比率:1/9 11.同任期獨立董事變動比率:1/2 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:辭職生效日106/03/01
第17屆第8次董事會決議事項 / 106/1/19一、報告事項： 1.公司營運情形報告。 2.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 二、核備事項: 1.本公司向日盛商業銀行融資展延案。 2.本公司向永豐商業銀行融資展延案。 三、討論事項： 1.調整投資架構案。 2.本公司向合作金庫銀行忠孝分行申請普通公司債保證額度案。 3.沙巴分公司向板信商業銀行融資案。 4.討論本公司董事報酬及經理人105年度年終獎金發放案。 5.討論本公司106年度營運計畫案。
