1.董事會決議日期:105/10/07 2.股東臨時會召開日期:105/10/25 3.股東臨時會召開地點:屏東市中正路72號7樓文化教室 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)擬討論本公司特別公積轉列盈餘案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:105/10/11 11.停止過戶截止日期:105/10/25 12.其他應敘明事項:無
第17屆第4次董事會決議事項 / 105/9/26 一、報告事項： 1.公司營運情形報告。 2.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款本息案報告。 二、討論事項： 1.獨立董事就子公司香港太平洋控股有限公司對北京太運大廈有限公司股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)及請求利息乙案出具調查報告及建議解決方案。
1.發生變動日期:105/09/01 2.法人名稱:大帝興業股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:田昭勝/大帝興業股份有限公司董事 4.新任者姓名及簡歷:許澤華/大禾工程技術顧問有限公司董事長 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/05至107/06/04 7.新任生效日期:105/09/02 8.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/15 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.發放股利種類及金額: (1)股票股利:新台幣44,008,040元(每股配發0.21969548元) (2)現金股利:新台幣40,597,266元(每股配發0.202668元) 4.除權（息）交易日:105/10/13 5.最後過戶日:105/10/14 6.停止過戶起始日期:105/10/15 7.停止過戶截止日期:105/10/19 8.除權（息）基準日:105/10/19 9.其他應敘明事項: (1)現金股利發放日為105/11/23 (2)增資新股發放日俟呈奉主管機關核准變更登記後，授權董事長訂定之
1.董事會或股東會決議日期:105/08/15 2.原發放股利種類及金額: (1)股票股利：新台幣44,008,040元(每股配發0.21680299元) (2)現金股利：新台幣40,597,266元(每股配發0.2元) 3.變更後發放股利種類及金額: (1)股票股利:新台幣44,008,040元(每股配發0.21969548元) (2)現金股利:新台幣40,597,266元(每股配發0.202668元) 4.變更原因:因買回股份，致影響流通在外普通股股數，原配股(息)率因此發生變動 業經105/08/15董事會決議通過。 5.其他應敘明事項:無
第17屆第3次董事會決議事項 / 105/8/4一、報告事項： 1.稽核業務報告。 2.公司營運情形報告。 3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款本息案報告。 4.本公司提升自行編製財務報告能力計畫之執行情況。 5.謹編製本公司105年第2季合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表等。 二、討論事項： 1.合作金庫變更「太平洋之森」授信條件案。 2.京城銀行松山分行「翡翠灣裝修工程」授信案。 3.臺灣工業銀行授信案。 4.擬修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 5.第17屆獨立董事薪酬案。 6.104年度董監酬勞發放案。 7.訂定本公司104年度現金股利分派及基準日案。 8.為財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心向太平洋電線電纜股份有限公司及本公司等擔任太電公司董事等人請求連帶損害賠償案。 9.依基秘字第167號函擬將關係人業務往來金額轉列資金貸與乙案。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/04 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利：77,400,000元(每股配發新台幣0.2元) 4.除權（息）交易日:105/10/20 5.最後過戶日:105/10/23 6.停止過戶起始日期:105/10/24 7.停止過戶截止日期:105/10/28 8.除權（息）基準日:105/10/28 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為105/11/25
第17屆第2次董事會決議事項 / 105/7/11 一、報告事項： 1.公司營運情形報告。 2.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款本息案報告。 3.就「平潭綜合實驗區企業備案」有效期屆期不再續辦一事。 二、討論事項： 1.訂定董事及經理人薪酬案。 2.前任董事長章啓光退休案。 3.本公司私募普通股補辦公開發行暨申請上市案。 4.就子公司香港太平洋控股有限公司對北京太運大廈有限公司股東墊款及請求利息乙案續行討論。 5.討論第16屆第27次董事會附件7所提主旨。
1.董事會決議日:105/06/23 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:徐元正總經理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司經營行為 4.許可從事競業行為之期間:任職期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:105/06/23 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名及簡歷:徐元正(豐洋興業股份有限公司總經理) 4.新任者姓名及簡歷:徐元正(豐洋興業股份有限公司總經理) 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿重新聘任 7.新任生效日期:105/06/23 8.其他應敘明事項:無
