討論事項 1.同意通過定期評估簽證會計師適任性。 2.同意通過討論本公司112年第1季合併財務報表案。 3.同意通過修正本公司「股務單位內部控制制度」部分條文案。 4.同意通過討論本公司現金股利分派及基準日案。 5.同意通過討論本公司111年度董事酬勞發放案。 6.同意通過討論本公司向板信商業銀行萬大分行申請111年下半年度現金股利融資案。 7.同意通過討論2022年永續報告書。 8.同意通過討論指派法人代表參選「太平洋房屋仲介股份有限公司」董事改選案。 9.同意通過討論指派子公司「太平洋控股有限公司」之董事代表案。 10.同意通過討論對子公司「太平洋控股有限公司」增資案。
討論事項 1.同意通過討論111年度員工及董事酬勞案。 2.同意通過討論111年度營業報告書及財務報表案。 3.同意通過討論111年度盈餘分配案。 4.同意通過擬具111年度本公司「內部控制制度聲明書」案。 5.同意通過增訂本公司內部控制制度第九章「管理性控制作業」。 6.同意通過修正本公司「股務單位內部控制制度」部分條文案。 7.同意通過修正本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」部分條文案。 8.同意通過修正本公司「公司章程」部分條文案。 9.同意通過修正本公司「永續發展實務守則」部分條文案。 10.同意通過修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 11.同意通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 12.同意通過討論本公司內部稽核主管及會計主管異動案。 13.同意通過定期召開112年股東常會案。
討論事項: 1.同意通過討論本公司經理人111年度年終獎金發放案。 2.同意通過定期評估簽證會計師獨立性。 3.同意通過討論112年度委任簽證會計師報酬案。 4.同意通過擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。 5.同意通過修正處分「台灣高鐵」股票出售價格授權案。 6.同意通過討論本公司112年度營運計畫案。
討論事項: 1.同意通過子公司太平洋控股有限公司對北京太運大廈有限公司股權會計處理方式評估乙案。 2.同意通過修正本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。 3.同意通過討論出售新北市新店區中正段894地號土地案。
一、報告事項 1.本公司營運情形報告。 2.子公司香港「太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 3.稽核業務報告。 4.111年度資訊安全政策檢討報告。 5.公司治理主管報告。 6.溫室氣體盤查及查證作業之執行進度報告，本季進度為合併公司「群策資產管理(股)公司」董事會已通過碳盤查時程規劃案。 二、核備事項： 1.同意通過台北市士林區福林段三小段購地案。 三、討論事項: 1.同意通過討論本公司111年第3季合併財務報表案。 2.同意通過調整本公司內部控制制度「第五章融資循環」。 3.同意通過擬具本公司112年度內部稽核查核計畫。 4.同意通過修正本公司「董事會議事規則」部分條文案。 5.同意通過本公司向板信商業銀行申請111年上半年度現金股利融資案。 6.同意通過本公司向上海銀行東台北分行申請中期放款融資案。
一、報告事項: 1.本公司營運情形報告。 2.子公司香港「太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 3.稽核業務報告。 二、核備事項： 1.同意通過本公司向彰化銀行忠孝東路分行申請營運週轉金展期融資案。 三、討論事項: 1.同意通過討論本公司111年第2季營業報告書及合併財務報表案。 2.同意通過討論本公司111年上半年度盈餘分配案。 3.同意通過討論為本公司董事及重要職員投保責任保險案。 4.同意通過討論執行業務董事、獨立董事及經理人薪酬案。 5.同意通過修正本公司「內部控制制度」之第九章管理性控制作業案。 6.同意通過修正本公司「對子公司之監理作業辦法」部分條文案。 7.同意通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 8.同意通過討論本公司向板信商業銀行申請現金股利融資案。 9.同意通過訂定本公司110年度現金股利分派基準日及發放日案。 10.同意通過討論本公司110年度董事酬勞發放案。
一、選舉事項： 1.同意通過選舉第19屆董事長及執行董事案(董事一致推舉柳逸義先生續任本公司董事長,雷倩女士續任本公司執行董事)。 二、報告事項: 第二屆審計委員會，由三位獨立董事擔任(經全體審計委員互推林皓昱委員擔任本屆審計委員會召集人及會議主席)。 三、討論事項: 1.同意通過聘任本公司經理人案。 2.同意通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。 3.同意通過授權本公司董事長全權處理金融機構例行性融資續約事宜。 4.同意通過聘任第5屆薪酬委員人選事宜。
一、報告事項: 1.本公司營運情形報告。 2.公司「太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 3.稽核業務報告。 二、討論事項: 1.同意通過討論本公司111年第1季合併財務報表案。 2.同意通過修正本公司「內部控制制度」部分條文案。 3.同意通過修正本公司「股務單位內部控制制度」部分條文案。 4.同意通過本公司向京城銀行松山分行申請融資展期案。 5.同意通過指派法人代表參選子公司「豐洋興業(股)公司」董事改選案。 6.同意通過討論子公司「豐洋興業(股)公司」經理人聘任案。 7.同意通過派任子公司「太投興業(股)公司」董事及監察人法人代表案。 8.同意通過擬具本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案。
一、報告事項: 1.本公司營運情形報告。 2.公司「太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 3.稽核業務報告。 二、核備事項： 同意通過本公司向上海銀行東台北分行申請『翡翠灣城堡及第二停車場』融資展期案。 三、討論事項: 1.同意通過提名並審核第19屆董事（含獨立董事）候選人名單案。 2.同意通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 3.同意通過修正「太平洋控股有限公司」向本公司申請短期資金貸與期限案。 4.同意通過「太平洋控股有限公司」擬向本公司申請短期資金融通案。 5.同意通過本公司轉投資之「豐洋興業股份有限公司」擬聘任副總經理案。 6.同意通過股東提案審核案。
一、討論事項： 同意通過出售「台北市忠孝東路4段285號太平洋商業大樓」不動產案
