董事會決議事項

/董事會決議事項

第17屆第26次董事會決議事項/107/11/6

2018 / 11 / 15|董事會決議事項|

一、報告事項: 1.稽核業務報告。 2.本公司營運情形報告。 3.公司未來營運發展研究報告。 4.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 二核備事項: 1.本公司向京城銀行展延融資案。 三、討論事項: 1.本公司薪酬委員遞補人選案。 2.本公司106年度董監酬勞發放案。 3.擬訂本公司「董事會績效評估辦法」。 4.本公司向板信商業銀行申請現金股利融資案。 5.本公司向京城銀行申請融資案。 6.本公司107年第3季合併財務報表案。 7.擬訂本公司108年度內部稽核查核計畫。

第17屆第25次(臨時)董事會決議事項/107/9/21

2018 / 09 / 28|董事會決議事項|

一、討論事項: 討論子公司「香港太平洋控股有限公司」與其轉投資公司「北京太運大廈有限公司」間相關爭議後續處理事宜。

第17屆第24次董事會決議事項/107/8/3

2018 / 08 / 13|董事會決議事項|

一、報告事項: 1.稽核業務報告。 2.公司營運情形報告。 3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 4.本公司董事、獨立董事及監察人投保責任險報告。 5.本公司轉型計劃報告。 二、討論事項: 1.訂定本公司106年度現金股利分派及基準日案。 2.討論本公司107年第2季合併財務報表案。 3.「香港太平洋控股有限公司」信託股權返還登記及解任章啓正董事案。 4.討論子公司「香港太平洋控股有限公司」之轉投資公司「北京太運大廈有限公司」租約到期處理方案。

第17屆第23次(臨時)董事會決議事項/107/7/13

2018 / 07 / 26|董事會決議事項|

一、討論事項: 討論子公司「香港太平洋控股有限公司」對其轉投資「北京太運大廈有限公司」股東墊款及2.5%股權等相關訴訟事宜。

第17屆第22次(臨時)董事會決議事項/107/5/15

2018 / 05 / 30|董事會決議事項|

一討論事項: 1.授權子公司「香港太平洋控股有限公司」就「北京太運大廈有限公司」4月18日召開之董事會所議決之議案辦理後續相關事宜。

第17屆第21次董事會決議事項/107/5/8

2018 / 05 / 11|董事會決議事項|

一、報告事項: 1.稽核業務報告。 2.公司營運情形報告。 3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 4.總經理報告公司資產處理現況。 二討論事項: 1.修正「股務單位內部控制制度」部分條文。 2.討論本公司107年第1季合併財務報表案。 3.前任董事長章啓明退休案。

第17屆第20次(臨時)董事會決議事項/107/4/17

2018 / 04 / 25|董事會決議事項|

一、選舉事項: 1.補選第17屆董事長案。

第17屆第19次董事會決議事項/107/4/17

2018 / 04 / 25|董事會決議事項|

一、報告事項: 1.公司營運情形報告 2.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 二、核備事項: 1.本公司向京城銀行展延融資案。 三、討論事項: 1.有關「北京太運大廈股份有限公司」間借款及股權爭議等案。

第17屆第18次董事會決議事項/107/3/27

2018 / 04 / 09|董事會決議事項|

一、報告事項: 1.稽核業務報告。 2.公司營運情形報告 3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 4.資產減損報告。 二、討論事項: 1.擬具106年度本公司內部控制自行評估之「內部控制制度聲明書」。 2.修正本公司「公司章程」部分條文案。 3.討論106年度員工及董監酬勞案。 4.討論106年度營業報告書及財務報表案。 5.討論106年度盈餘分配案。 6.本公司採用IFRS 9、IFRS 15及IFRS16評估案。 7.定期召開107年股東常會案。 三、臨時動議: 1.啓動財務重整評估計劃。

第17屆第17次董事會決議事項/107/1/18

2018 / 01 / 26|董事會決議事項|

1.公司營運情形報告。 2.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 3.豐屏興業(股)公司自107年1月1日起已非本公司重要子公司之評估報告。 二、核備事項: 1.日盛商業銀行融資展期及變更保證人案。 2.配合安侯建業聯合會計師事務所內部組織架構調整,擬變更簽證會計師。 三、討論事項: 1.擬修正本公司內部控制制度「第九章管理性控制作業」。 2.討論本公司經理人106年度年終獎金發放案。 3.定期評估簽證會計師獨立性案。 4.轉投資豐洋興業(股)公司擬重新聘任總經理及委任分公司經理人案。 四、臨時動議: 章啓明董事依2017年12月19日董事會臨時動議第二案之決議,就章氏家族代位清償章啓正於北京太運爭議應付款項提出解決方案。