董事會決議事項

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第17屆第28次董事會決議事項/108/3/22

2019 / 04 / 10|董事會決議事項|

一、報告事項: 1.稽核業務報告。 2.本公司營運情形報告。 3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 二討論事項: 1.本公司薪酬委員遞補人選案。 2.本公司轉投資豐洋興業(股)公司擬新聘任總經理案。 3.擬具107年度本公司「內部控制制度聲明書」案。 4.討論107年度員工及董監酬勞案。 5.討論107年度營業報告書及財務報表案。 6.討論107年度盈餘分配案。 7.修正「公司章程」部分條文案。 8.修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 9.修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 10.修正「背書保證作業程序」部分條文案。 11.修正「衍生性金融商品交易」部分條文案。 12.修正「誠信經營守則」部分條文案。 13.修正「道德行為準則」部分條文案。 14.修正「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。 15.訂定本公司「審計委員會組織規程」案。 16.修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文。 17討論第18屆董事及獨立董事席次案。 18.提名並審核獨立董事候選人名單案。 19.解除董事競業禁止之限制案。 20.定期召開108年股東常會案。 21.公司所在地變更案。

第17屆第27次董事會決議事項/108/1/17

2019 / 01 / 28|董事會決議事項|

一、報告事項: 1.本公司「董事會成員自評」及「整體董事會自評」評估結果報告。 2.本公司營運情形報告。 3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 二討論事項: 1.擬修正本公司內部控制制度。 2.定期評估簽證會計師獨立性案。 3.討論本公司經理人107年度年終獎金發放案。 4.本公司向日盛銀行申請展延融資案。 5.討論本公司108年度營運計畫案。 三、臨時動議: 1.建議子公司改派其轉投資公司法人董事代表事宜。

第17屆第26次董事會決議事項/107/11/6

2018 / 11 / 15|董事會決議事項|

一、報告事項: 1.稽核業務報告。 2.本公司營運情形報告。 3.公司未來營運發展研究報告。 4.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 二核備事項: 1.本公司向京城銀行展延融資案。 三、討論事項: 1.本公司薪酬委員遞補人選案。 2.本公司106年度董監酬勞發放案。 3.擬訂本公司「董事會績效評估辦法」。 4.本公司向板信商業銀行申請現金股利融資案。 5.本公司向京城銀行申請融資案。 6.本公司107年第3季合併財務報表案。 7.擬訂本公司108年度內部稽核查核計畫。

第17屆第25次(臨時)董事會決議事項/107/9/21

2018 / 09 / 28|董事會決議事項|

一、討論事項: 討論子公司「香港太平洋控股有限公司」與其轉投資公司「北京太運大廈有限公司」間相關爭議後續處理事宜。

第17屆第24次董事會決議事項/107/8/3

2018 / 08 / 13|董事會決議事項|

一、報告事項: 1.稽核業務報告。 2.公司營運情形報告。 3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 4.本公司董事、獨立董事及監察人投保責任險報告。 5.本公司轉型計劃報告。 二、討論事項: 1.訂定本公司106年度現金股利分派及基準日案。 2.討論本公司107年第2季合併財務報表案。 3.「香港太平洋控股有限公司」信託股權返還登記及解任章啓正董事案。 4.討論子公司「香港太平洋控股有限公司」之轉投資公司「北京太運大廈有限公司」租約到期處理方案。

第17屆第23次(臨時)董事會決議事項/107/7/13

2018 / 07 / 26|董事會決議事項|

一、討論事項: 討論子公司「香港太平洋控股有限公司」對其轉投資「北京太運大廈有限公司」股東墊款及2.5%股權等相關訴訟事宜。

第17屆第22次(臨時)董事會決議事項/107/5/15

2018 / 05 / 30|董事會決議事項|

一討論事項: 1.授權子公司「香港太平洋控股有限公司」就「北京太運大廈有限公司」4月18日召開之董事會所議決之議案辦理後續相關事宜。

第17屆第21次董事會決議事項/107/5/8

2018 / 05 / 11|董事會決議事項|

一、報告事項: 1.稽核業務報告。 2.公司營運情形報告。 3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 4.總經理報告公司資產處理現況。 二討論事項: 1.修正「股務單位內部控制制度」部分條文。 2.討論本公司107年第1季合併財務報表案。 3.前任董事長章啓明退休案。

第17屆第20次(臨時)董事會決議事項/107/4/17

2018 / 04 / 25|董事會決議事項|

一、選舉事項: 1.補選第17屆董事長案。

第17屆第19次董事會決議事項/107/4/17

2018 / 04 / 25|董事會決議事項|

一、報告事項: 1.公司營運情形報告 2.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 二、核備事項: 1.本公司向京城銀行展延融資案。 三、討論事項: 1.有關「北京太運大廈股份有限公司」間借款及股權爭議等案。