第18屆第24次董事會決議事項111/5/10
一、報告事項: 1.本公司營運情形報告。 2.公司「太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 3.稽核業務報告。 二、討論事項: 1.同意通過討論本公司111年第1季合併財務報表案。 2.同意通過修正本公司「內部控制制度」部分條文案。 3.同意通過修正本公司「股務單位內部控制制度」部分條文案。 4.同意通過本公司向京城銀行松山分行申請融資展期案。 5.同意通過指派法人代表參選子公司「豐洋興業(股)公司」董事改選案。 6.同意通過討論子公司「豐洋興業(股)公司」經理人聘任案。 7.同意通過派任子公司「太投興業(股)公司」董事及監察人法人代表案。 8.同意通過擬具本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案。