代重要子公司豐洋興業股份有限公司公告107年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:107/06/08 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認106年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認106年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無
107年5月資金貸與及背書保證明細表
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107年4月資金貸與及背書保證明細表
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公告本公司董事長辭職及新任董事長事宜
1.董事會決議日期或發生變動日期:107/04/17 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名及簡歷:章啟明先生/本公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:柳逸義先生/本公司副董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職及新任 6.異動原因: 章啟明先生辭職書：本人自進入本公司服務以來，歷經房地產景氣數次盛衰、亞洲 金融風暴、SOGO經營權爭議，迄今終使本公司重新步入正軌，階段性任務順利完成。 為使本公司開創下一階段的新局，並圓滿解決北京太運公司股東墊款之問題，本人決 定自今日起辭去本公司董事長職務，由董事會另選專人以客觀的思維及態度賡續辦理 ，而本人亦將繼續於董事會以董事身分與章民強、章啟光等董事，善盡職責共同為 本公司全體股東之最佳權益繼續努力。 7.新任生效日期:107/04/17 8.其他應敘明事項:無。
公告本公司薪酬委員會委員辭任
1.發生變動日期:107/04/11 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:俞葆森，本公司薪酬委員會委員 4.新任者姓名及簡歷:另行委任 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 6.異動原因:業務繁忙 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/15 8.新任生效日期:不適用 9.其他應敘明事項:辭職生效日107年4月20日
107年3月資金貸與及背書保證明細表
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董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：107/03/27 2. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.15000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：58,050,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：0 3. 其他應敘明事項：無 4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元