董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：106/03/27 2. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：38,700,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：0 3. 其他應敘明事項：無 4. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
董事會決議召開106年股東常會
1.董事會決議日期:106/03/27 2.股東會召開日期:106/06/16 3.股東會召開地點:新北市萬里區海景路一號(太平洋海灣會館迎曦廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)105年度營業報告 (2)105年度監察人審查決算表冊報告 (3)105年度員工及董監酬勞報告 (4)公司債發行情形報告 (5)修正「企業社會責任實務守則」案 (6)其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: (1)105年度營業報告書及財務報表案 (2)105年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項: (1)補選一席獨立董事案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議 10.停止過戶起始日期:106/04/18 11.停止過戶截止日期:106/06/16 12.其他應敘明事項: 依公司法規定，自106年4月10日起至106年4月20日止受理股東提名及提案申請。 受理處所：本公司股務部（地址：台北市大安區忠孝東路四段285號6樓）
第17屆第9次董事會決議事項/106/3/27
一、報告事項: 1.稽核業務報告。 2.公司營運情形報告。 3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 二、核備事項： 1.本公司向彰化銀行忠孝東路分行融資授信條件變更案。 三、討論事項： 1.本公司擬發行106年度第1次有擔保普通公司債案。 2.討論「財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心」就「太平洋電線電纜(股)公司案」賠償事宜。 3.討論105年度員工及董監酬勞案。 4.討論105年度營業報告書及財務報表案。 5.討論105年度盈餘分配案。 6.討論子公司「香港太平洋控股有限公司」對「北京太運大廈有限公司」股東墊款之處理事宜。 7.補選1席獨立董事案。 8.提名並審核1席獨立董事候選人名單。 9.擬具105年度本公司內部控制自行評估之「內部控制制度聲明書」。 10.修正「股務單位內部控制制度」部分條文案。 11.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 12.本公司向上海商業銀行東台北分行申請融資案。 13.定期召開106年股東常會案。 14.修正本公司106年度營運計畫案。 15.應收太平洋生活休閒事業(股)公司(以下簡稱「太休公司」)租金轉列資金貸與案。 16.擬請指派法人代表參選「太平洋房屋仲介(股)公司」董事改選案。 17.擬請指派擔任「翡翠灣育樂(股)公司」董事及監察人人選案。
代重要子公司豐屏興業股份有限公司公告法人董事豐洋興業股份有限公司改派代表人
1.發生變動日期:106/03/17 2.法人名稱:豐洋興業股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷: 柳逸義/豐洋興業股份有限公司董事 雷 倩/豐洋興業股份有限公司董事 馬鴻榮/豐洋興業股份有限公司董事 葉靜芳/太平洋建設股份有限公司高級專員 4.新任者姓名及簡歷: 葉毓玲/太平洋建設股份有限公司顧問 黃德馨/太平洋建設股份有限公司財務部經理 盧阿水/太平洋房屋仲介股份有限公司董事 連 錦/全國數位有線電視股份有限公司副總裁 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/05至107/06/04 7.新任生效日期:106/03/17 8.其他應敘明事項:無
代重要子公司豐洋興業股份有限公司公告董事會決議股利分派
1.董事會決議日期:106/03/17 2.發放股利種類及金額:擬分配現金股利新台幣40,936,855元(每股配發0.2元) 3.其他應敘明事項:本案經股東會決議盈餘分配後，擬授權董事會另訂除息基準日， 股東現金股利之分配計算至元為止。
代重要子公司豐洋興業股份有限公司公告董事會決議106年股東常會日期及相關事宜
1.董事會決議日期:106/03/17 2.股東會召開日期:106/06/08 3.股東會召開地點:台北市忠孝東路四段285號太平洋商業大樓5樓大翰國際商務中心 4.召集事由一、報告事項: 1.105年度營業報告 2.105年度監察人審查報告 3.105年度員工及董監酬勞分配情形報告 4.其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: 1.105年度營業報告書及財務報表案 2.105年度盈餘分配議案 6.召集事由三、討論事項: 1.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/05/10 11.停止過戶截止日期:106/06/08 12.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理股東提案期間為106年5月2日至 106年5月11日止,受理提案處所-台中市豐原區復興路2號11樓，收件單位：財務部。
公告本公司法人監察人改派代表人
1.發生變動日期:106/03/14 2.法人名稱:富禾國際投資有限公司。 3.舊任者姓名及簡歷:吳秋萍/本公司法人監察人代表人。 4.新任者姓名及簡歷:劉慧君/圓平法律事務所主持律師。 5.異動原因:法人監察人改派代表人。 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/15 7.新任生效日期:106/03/14 8.其他應敘明事項:無。
代重要子公司豐屏興業股份有限公司公告董事會決議發放股利
1.董事會決議日期:106/03/13 2.發放股利種類及金額:擬分配現金股利新台幣12,780,655元(每股配發1.2780655元) 3.其他應敘明事項:本案經股東會決議盈餘分配後，擬授權董事會另訂除息基準日， 股東現金股利之分配計算至元為止。
代重要子公司豐屏興業股份有限公司公告法人董事豐洋興業股份有限公司董事代表人異動
1.發生變動日期:106/03/13 2.法人名稱:豐洋興業股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷: 柳逸義/豐洋興業股份有限公司董事 雷 倩/豐洋興業股份有限公司董事 馬鴻榮/豐洋興業股份有限公司董事 葉靜芳/太平洋建設股份有限公司高級專員 4.新任者姓名及簡歷:待法人董事改派代表人 5.異動原因:辭任 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/05至107/06/04 7.新任生效日期:待改派 8.其他應敘明事項:無
代重要子公司豐屏興業股份有限公司公告董事會決議106年股東常會日期及相關事宜
1.董事會決議日期:106/03/13 2.股東會召開日期:106/06/05 3.股東會召開地點:屏東市中正路72號7樓文化教室 4.召集事由一、報告事項: 1.105年度營業報告 2.105年度監察人查核決算表冊報告 3.105年度員工酬勞分配情形報告 5.召集事由二、承認事項: 1.105年度營業報告書及財務報表案 2.105年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: 1.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/05/07 11.停止過戶截止日期:106/06/05 12.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理股東提案期間為106年4月29日 至106年5月8日止,受理提案處所-屏東市中正路72號7樓會計室。