第17屆第3次董事會決議事項 / 105/8/4一、報告事項： 1.稽核業務報告。 2.公司營運情形報告。 3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款本息案報告。 4.本公司提升自行編製財務報告能力計畫之執行情況。 5.謹編製本公司105年第2季合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表等。 二、討論事項： 1.合作金庫變更「太平洋之森」授信條件案。 2.京城銀行松山分行「翡翠灣裝修工程」授信案。 3.臺灣工業銀行授信案。 4.擬修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 5.第17屆獨立董事薪酬案。 6.104年度董監酬勞發放案。 7.訂定本公司104年度現金股利分派及基準日案。 8.為財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心向太平洋電線電纜股份有限公司及本公司等擔任太電公司董事等人請求連帶損害賠償案。 9.依基秘字第167號函擬將關係人業務往來金額轉列資金貸與乙案。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/04 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利：77,400,000元(每股配發新台幣0.2元) 4.除權（息）交易日:105/10/20 5.最後過戶日:105/10/23 6.停止過戶起始日期:105/10/24 7.停止過戶截止日期:105/10/28 8.除權（息）基準日:105/10/28 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為105/11/25
第17屆第2次董事會決議事項 / 105/7/11 一、報告事項： 1.公司營運情形報告。 2.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款本息案報告。 3.就「平潭綜合實驗區企業備案」有效期屆期不再續辦一事。 二、討論事項： 1.訂定董事及經理人薪酬案。 2.前任董事長章啓光退休案。 3.本公司私募普通股補辦公開發行暨申請上市案。 4.就子公司香港太平洋控股有限公司對北京太運大廈有限公司股東墊款及請求利息乙案續行討論。 5.討論第16屆第27次董事會附件7所提主旨。
1.董事會決議日:105/06/23 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:徐元正總經理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司經營行為 4.許可從事競業行為之期間:任職期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:105/06/23 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名及簡歷:徐元正(豐洋興業股份有限公司總經理) 4.新任者姓名及簡歷:徐元正(豐洋興業股份有限公司總經理) 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿重新聘任 7.新任生效日期:105/06/23 8.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:105/06/23 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名及簡歷:章民強(豐洋興業股份有限公司董事長) 4.新任者姓名及簡歷:章民強(豐洋興業股份有限公司董事長) 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選 7.新任生效日期:105/06/23 8.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:105/06/16 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名及簡歷:章啟明/太平洋建設股份有限公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:馬鴻榮/太平洋建設股份有限公司董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿重新聘任 7.新任生效日期:105/06/16 8.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:105/06/16 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:馬鴻榮總經理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司經營行為 4.許可從事競業行為之期間:任職期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:馬鴻榮總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:北京太運大廈有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:北京市西城區西單北大街133號B1-7F 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:在規劃範圍內對綜合商業設施進行建築、 經營及其他物業管理 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:105/06/16 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名及簡歷:章啟光/太平洋建設股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:章啟明/太平洋建設股份有限公司董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選 7.新任生效日期:105/06/16 8.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:105/06/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 加百列股份有限公司及代表人：章民強董事 太鴻興業股份有限公司及代表人：章啟光董事 揚銘投資顧問股份有限公司及代表人：章啟明董事 福永投資股份有限公司及代表人:賴粵新董事 泉源國際開發股份有限公司及代表人：俞勝宜董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 太鴻興業股份有限公司及代表人：章啟光董事 福永投資股份有限公司及代表人:賴粵新董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 太鴻興業股份有限公司及代表人章啟光董事： 上海太平洋房屋服務重慶有限公司董事長 重慶西部奧特萊斯品牌折扣商業股份有限公司董事長 福永投資股份有限公司及代表人賴粵新董事：北京太運大廈有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海太平洋房屋服務重慶有限公司：重慶北部新區經開園北區奧特萊斯路1號 重慶西部奧特萊斯品牌折扣商業股份有限公司：重慶北部新區經開園北區奧特萊斯路1號 北京太運大廈有限公司：北京市西城區西單北大街133號B1-7F 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 上海太平洋房屋服務重慶有限公司：不動產.辦公室.商舖.公寓出租 重慶西部奧特萊斯品牌折扣商業股份有限公司：房屋租賃 北京太運大廈有限公司：在規劃範圍內對綜合商業設施進行建築、經營及其他物業管理 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
