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  1.發生變動日期:105/06/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:任期屆滿 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事：加百列(股)公司代表人：章民強/豐洋興業(股)公司董事長 董事：章啟光/太平洋房屋仲介(股)公司董事 董事：賴粵新：福永投資(股)公司董事長 董事：太鴻興業(股)公司代表人：章啟明/豐洋興業(股)公司董事 董事：源遠投資(股)公司代表人：苑竣唐/太平洋電線電纜(股)公司董事長 董事：馬鴻榮/天鎰建設(股)公司董事長 董事：太崇興業(股)公司代表人：孫永宏/太崇興業(股)公司董事 董事：泉源國際開發(股)公司 董事：揚銘投資顧問(股)公司 監察人：興龍投資(股)公司代表人：吳秋萍/太平洋建設(股)公司監察人 監察人：金維爾科技(股)公司代表人：高德新/太平洋生活事業開發(股)公司董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事：揚銘投資顧問股份有限公司代表人：章啟明/豐洋興業股份有限公司監察人 董事：加百列股份有限公司代表人：章民強/豐洋興業股份有限公司董事長 董事：泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩/星耶國際有限公司董事長 董事：福永投資股份有限公司代表人:賴粵新/福永投資股份有限公司董事長 董事：太鴻興業股份有限公司代表人：章啟光/香港太平洋建設有限公司董事 董事：泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜/大賢建設股份有限公司董事長 董事：泉源國際開發股份有限公司代表人：柳逸義/富樂媒體科技股份有限公司董事長 獨立董事：葉匡時/政大科智所教授 獨立董事：顏南全/律師 監察人：富禾國際投資有限公司 監察人：苑竣唐/太平洋電線電纜(股)公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿，全面改選。 7.新任者選任時持股數: 新任董事 持股數 揚銘投資顧問股份有限公司代表人：章啟明 7,439,556 加百列股份有限公司代表人：章民強 6,537,590 泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩 5,000,348 福永投資股份有限公司代表人:賴粵新 7,141,745 太鴻興業股份有限公司代表人：章啟光 6,134,297 泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜 5,000,348 泉源國際開發股份有限公司代表人：柳逸義 5,000,348 葉匡時 0 顏南全 0 新任監察人 持股數 富禾國際投資有限公司 [...]

  1.股東常會日期:105/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認104年度盈餘分配案：每股配發現金股利0.2元 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認104年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事及監察人案，當選名單如下: 新任董事： 揚銘投資顧問(股)公司代表人：章啟明 加百列股份有限公司代表人：章民強 泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩 福永投資股份有限公司代表人：賴粵新 太鴻興業股份有限公司代表人：章啟光 泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜 泉源國際開發股份有限公司代表人：柳逸義 新任獨立董事： 葉匡時 顏南全 新任監察人： 富禾國際投資有限公司 苑竣唐 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止案 7.其他應敘明事項:無

  1.發生變動日期:105/06/16 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)王錫承先生，前台灣大哥大(股)公司資深副總經理　 (2)呂芳蘭先生，前大陸工程(股)公司工程師 (3)張德邵先生，前嘉裕(股)公司財務經理 4.新任者姓名及簡歷: (1)葉匡時先生，前交通部部長/前行政院研考會副主委/前國立中山大學教授 /現任政治大學科智所教授/本公司獨立董事 (2)顏南全先生，前最高法院法官兼庭長/前司法院科長/前推事檢察官（法官） /現任律師/本公司獨立董事 (3)俞葆森先生，前台灣農林（股）公司董事/前正道工業（股）公司董事/現任台工實業 （股）公司董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:配合董監事任期屆滿改選。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/28~105/06/17 8.新任生效日期:105/06/16~108/06/15 9.其他應敘明事項:無

  1.發生變動日期:105/06/08 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:全面改選 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事：太平洋建設股份有限公司代表人:章民強 簡歷：興龍投資股份有限公司董事長 董事：太平洋建設股份有限公司代表人:章啟明 簡歷：太平洋房屋仲介股份有限公司董事 董事：太平洋建設股份有限公司代表人:章啟正 簡歷：豐屏興業股份有限公司董事長 董事：太平洋建設股份有限公司代表人:徐元正 簡歷：豐屏興業股份有限公司董事 董事：陳俊憲 簡歷：正太平洋(中國)廚具有限公司董事長 監察人：金維爾科技股份有限公司 簡歷：太平洋建設股份有限公司監察人 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事：太平洋建設股份有限公司代表人:章民強 簡歷：興龍投資股份有限公司董事長 董事：太平洋建設股份有限公司代表人:柳逸義 簡歷：富樂媒體科技股份有限公司董事長 董事：太平洋建設股份有限公司代表人:雷倩 簡歷：星耶國際有限公司董事長 董事：太平洋建設股份有限公司代表人:馬鴻榮 簡歷：天鎰建設股份有限公司董事長 董事：太平洋崇光百貨股份有限公司代表人:杜金森 簡歷：太平洋崇光百貨股份有限公司行政總經理 監察人：金維爾科技股份有限公司代表人:章啟明 簡歷：太平洋房屋仲介股份有限公司董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿，全面改選 7.新任者選任時持股數: 新任董事 持股數 董事：太平洋建設股份有限公司代表人：章民強 97,043,520 董事：太平洋建設股份有限公司代表人：柳逸義 97,043,520 董事：太平洋建設股份有限公司代表人：雷倩 97,043,520 董事：太平洋建設股份有限公司代表人：馬鴻榮 97,043,520 董事：太平洋崇光百貨股份有限公司代表人:杜金森 51,978,269 新任監察人 監察人：金維爾科技股份有限公司代表人：章啟明 1,980,120 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/11~105/06/10 9.新任生效日期:105/06/08 10.同任期董事變動比率:任期屆滿,不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 [...]

  1.股東常會日期:105/06/08 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認104年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認104年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉本公司第十屆董事及監察人案 新任董事當選名單如下： 太平洋建設股份有限公司代表人：章民強 太平洋建設股份有限公司代表人：柳逸義 太平洋建設股份有限公司代表人：雷倩 太平洋建設股份有限公司代表人：馬鴻榮 太平洋崇光百貨股份有限公司代表人:杜金森 新任監察人當選名單如下: 金維爾科技股份有限公司代表人：章啟明 6.重要決議事項五、其他事項: 1.通過104年度盈餘轉增資發行新股案 2.通過解除新任董事競業禁止案 7.其他應敘明事項:無

  1.股東常會日期:105/06/08 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認104年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認104年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉本公司第十屆董事及監察人案 新任董事當選名單如下： 太平洋建設股份有限公司代表人：章民強 太平洋建設股份有限公司代表人：柳逸義 太平洋建設股份有限公司代表人：雷倩 太平洋建設股份有限公司代表人：馬鴻榮 太平洋崇光百貨股份有限公司代表人:杜金森 新任監察人當選名單如下: 金維爾科技股份有限公司代表人：章啟明 6.重要決議事項五、其他事項: 1.通過104年度盈餘轉增資發行新股案 2.通過解除新任董事競業禁止案 7.其他應敘明事項:無

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/07 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:配發現金股利，計新台幣18,474,404元(每股配發1.8474404元) 4.除權（息）交易日:105/06/08 5.最後過戶日:105/06/13 6.停止過戶起始日期:105/06/14 7.停止過戶截止日期:105/06/18 8.除權（息）基準日:105/06/18 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為105/06/24

  1.股東常會日期:105/06/07 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認104年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認104年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

  1.董事會決議日期:105/05/20 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 太平洋建設股份有限公司105年度第1次有擔保普通公司債。 3.發行總額:新台幣參億元整。 4.每張面額:新台幣壹佰萬元整。 5.發行價格:於發行日依票面金額十足發行。 6.發行期間:五年期。 7.發行利率:採固定年利率1.15%。 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:金融機構保證。 9.募得價款之用途及運用計畫:為改善財務結構、償還銀行借款及充實營運資金。 10.承銷方式:委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷予專業投資人。 11.公司債受託人:日盛國際商業銀行股份有限公司。 12.承銷或代銷機構:合作金庫證券股份有限公司。 13.發行保證人:合作金庫商業銀行股份有限公司。 14.代理還本付息機構:合作金庫商業銀行股份有限公司忠孝分行。 15.簽證機構:無，採無實體發行。 16.能轉換股份者，其轉換辦法:無。 17.賣回條件:無。 18.買回條件:無。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無。 20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無。 21. 其他應敘明事項:本次發行條件如有變更，連同其他發行事宜、相關機構之選擇， 授權董事長依市場狀況決行之，並授權董事長代表本公司簽署一切有關發行本公司債 所需之契約及文件，