太平洋建設來了 中正區千坪基地指標案 熱銷全城轟動 Copy
「特別企劃」 太平洋建設耕耘台灣這塊土地近半世紀，一路走來，堅持做對人與城市最好的事，以用心與實力， 致力讓老舊不良的居住環境有全新的可能。 […]
第17屆第14次董事會決議事項/106/10/2
一、報告事項： 1.公司營運情形報告。 2.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 3.豐屏興業(股)公司處理情形說明。 二、討論事項: 1.修正本公司「董事會議事規則」部份條文案。 2.薪酬委員遞補人選案。 3.「楊梅頭重溪段」土地公開標售案。 三、臨時動議: 1.太設應要求「香港太平洋控股有限公司」督促「北京太運大廈有限公司」積極辦理董事變更及更換股東法定代表人之工商登記作業並定期回報，太設公司則須隨時跟催辦理情形。 另將賴粵新董事於106年2月8日所發予「北京太運大廈有限公司」董事長及全體董事之函文再次列為本次會議記錄之附件。 2.太設公司責成監察人詳細查核豐洋公司過去投資金額及項目。
代重要子公司豐屏興業(股)公告租約屆期說明
1.契約或承諾變更日期:106/10/02 2.契約或承諾相對人:大帝興業(股)公司 3.與公司關係:重要子公司豐屏興業(股)公司之合作方 4.變更之原因:豐屏興業(股)公司向大帝興業(股)公司承租辦公大樓及商場，因租約屆 期，經雙方協商續約未果，將影響子公司豐屏興業(股)公司之主要營收。 5.變更之內容:租約屆期終止合作。 6.對公司財務、業務之影響:豐屏興業(股)公司為太設公司重要子公司，主要營收為百貨 專櫃佣金及商品銷售收入，因豐屏興業公司無法繼續承租原標的，依105年度及106年上 半年度推算合併營業收入，分別下降約25%及28%，因租約於106年度第三季末屆期，對太 設公司本年度損益尚無重大影響。 7.其他應敘明事項:將影響太設公司對豐屏興業公司重要子公司之認定，太設公司俟後將 依實際業務狀況依法發布重大訊息公告。
董事會決議公開標售本公司台北市信義區三興段不動產案
1.事實發生日:106/10/02 2.公司名稱:太平洋建設股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:為配合本公司營運所需，擬公開標售本公司台北市信義區三興段不動產， 董事會並授權經營團隊委託第一太平戴維斯(股)公司辦理公開標售事宜，本案標售之 底價為不低於新台億6.99億元。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本案已委託專業機構辦理估價完成，並採用公開招標方式出售，為公司獲取最大 利益。 (2)其他相關出售事宜，授權董事長或總經理與得標人簽定賣買賣契約。 (3)本標案之交易如順利成交，將再依法公告相關訊息
董事會決議公開標售本公司桃園市楊梅區頭重溪及二重溪段土地案
1.事實發生日:106/10/02 2.公司名稱:太平洋建設股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:為配合本公司營運所需，擬公開標售本公司桃園市楊梅區頭重溪及二重溪 段土地，董事會並授權經營團隊委託第一太平戴維斯(股)公司辦理公開標售事宜，本 案標售之底價為不低於新台億19.69億元。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本案已委託專業機構辦理估價完成，並採用公開招標方式出售，為公司獲取最大 利益。 (2)其他相關出售事宜，授權董事長或總經理與得標人簽定賣買賣契約。 (3)本標案之交易如順利成交，將再依法公告相關訊息
代重要子公司豐屏興業股份有限公司公告辦理減資完成資本變更登記
1.主管機關核准減資日期:NA 2.辦理資本變更登記完成日期:106/09/11 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)豐屏公司減資前實收資本額為120,000,000元，減資後實收資本額為3,000,000元； 減資前流通在外股數為12,000,0000股，減資後流通在外股數為300,000股。 (2)流通在外股數之差異與對每股淨值之影響: 本次減資後，太設公司每股淨值增加約0.02元。 4.預計換股作業計畫:不適用 5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低 之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項:豐屏興業(股)公司於106/09/12接獲經濟部之變更登記核准函。
代重要子公司豐洋興業股份有限公司公告董事會決議訂定除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/08/17 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣40,936,855元(每股配發0.2元) 4.除權（息）交易日:106/10/13 5.最後過戶日:106/10/16 6.停止過戶起始日期:106/10/17 7.停止過戶截止日期:106/10/21 8.除權（息）基準日:106/10/21 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為106/11/17
本公司董事會決議委託專業不動產公司公開標售或洽特定人購買台北市信義區三興段不動產及桃園市楊梅區頭重溪段土地
1.事實發生日:106/08/09 2.公司名稱:太平洋建設股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:106年8月9日董事會決議委託專業不動產公司公開標售或洽特定人購買台北 市信義區三興段不動產及桃園市楊梅區頭重溪段土地。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:不適用
本公司簡易合併持股100%轉投資公司翡翠灣育樂股份有限公司
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併 2.事實發生日:106/8/9 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱:太平洋建設股份有限公司(存續公司) 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 翡翠灣育樂股份有限公司(消滅公司) 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 本公司轉投資持股達100%之被投資公司，依企業併購法第十九條規定進行簡易合併， 不影響股東權益。 7.併購目的: 精簡組織架構，簡化投資標的，節省公司管理成本以達到整合資源之目的 8.併購後預計產生之效益: 節省公司管理成本以達到整合資源之目的 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:無 10.換股比例及其計算依據: 本公司係合併持股100%之被投資公司，合併後註銷股權，不適用合併換股比例。 11.預定完成日程: 預定合併基準日為106年11月10日 12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一): 合併基準日後，消滅公司資產、負債及一切權利義務由存續公司依法概括承受 13.參與合併公司之基本資料(註二): 存續公司名稱：太平洋建設股份有限公司 主要營業項目：承攬代辦土木建築工程．土地開發興建房屋．住宅及大樓開發租售業 消滅公司名稱：翡翠灣育樂股份有限公司 主要營業項目：休閒育樂事業 14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資 本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用 15.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用 16.其他重要約定事項:無 17.本次交易，董事有無異議:否 18.其他敘明事項:無 註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。 註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務 之主要內容。
公告本公司董事會決議除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/08/09 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利：38,700,000元(每股配發新台幣0.1元) 4.除權（息）交易日:106/10/19 5.最後過戶日:106/10/22 6.停止過戶起始日期:106/10/23 7.停止過戶截止日期:106/10/27 8.除權（息）基準日:106/10/27 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為106/11/24