董事會決議事項

第17屆第2次董事會決議事項 / 105/7/11 一、報告事項： 1.公司營運情形報告。 2.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款本息案報告。 3.就「平潭綜合實驗區企業備案」有效期屆期不再續辦一事。 二、討論事項： 1.訂定董事及經理人薪酬案。 2.前任董事長章啓光退休案。 3.本公司私募普通股補辦公開發行暨申請上市案。 4.就子公司香港太平洋控股有限公司對北京太運大廈有限公司股東墊款及請求利息乙案續行討論。 5.討論第16屆第27次董事會附件7所提主旨。

第17屆第1次董事會決議事項 / 105/6/16 一、選舉事項: 1.選舉第17屆董事長、副董事長及執行董事案。 二、報告事項： 1.公司營運情形報告。 2.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款本息案報告。 三、討論事項： 1.聘任本公司總經理及副總經理案。 2.免除本公司經理人競業禁止責任案。 3.授權本公司董事長或總經理全權處理金融機構例行性融資續約事宜。 4.聘任第3屆薪酬委員人選事宜。