第17屆第6次董事會決議事項/105/11/25
第17屆第6次(臨時)董事會決議事項 / 105/11/25一、報告事項： 1.公司營運情形報告。 2.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 二、核備事項: 1.本公司向京城銀行辦理展延融資案。 三、討論事項： 1.辦理對「欣業永開發(股)公司」以債作股案。 四、臨時動議： 1.就「香港太平洋控股有限公司」及「北京太運大廈有限公司」相關文件整理及蒐集建檔。
代重要子公司豐屏興業股份有限公司公告董事長異動
1.董事會決議日期或發生變動日期:105/11/21 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名及簡歷:章啟正/豐洋興業股份有限公司董事 4.新任者姓名及簡歷:章啟明/太平洋建設股份有限公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 6.異動原因:法人董事改派代表人,經董事會重新推選 7.新任生效日期:105/11/21 8.其他應敘明事項:無
代重要子公司豐屏興業股份有限公司公告法人董事豐洋興業股份有限公司改派董事代表人
1.發生變動日期:105/11/04 2.法人名稱:豐洋興業股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷: 章啟正/豐洋興業股份有限公司董事 孫永宏/豐洋興業股份有限公司執行副總 涂福來/太崇興業股份有限公司董事長 徐元正/豐洋興業股份有限公司總經理 余桂枝/太崇興業股份有限公司副總經理 章詩恩/豐洋興業股份有限公司經理 4.新任者姓名及簡歷: 章克勤/太平洋房屋仲介股份有限公司董事 柳逸義/豐洋興業股份有限公司董事 雷 倩/豐洋興業股份有限公司董事 馬鴻榮/豐洋興業股份有限公司董事 陳清暉/太平洋建設股份有限公司副總經理 葉靜芳/太平洋建設股份有限公司高級專員 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/05至107/06/04 7.新任生效日期:105/11/04 8.其他應敘明事項:董事變動達三分之一
第17屆第5次董事會決議事項/105/11/2
第17屆第5次董事會決議事項 / 105/11/2一、報告事項: 1.公司營運情形報告。 2.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 3.本公司提升自行編製財務報告能力計畫之執行情況。 4.謹編製本公司105年第3季合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表等。 二、核備事項: 1.本公司向京城銀行辦理展延融資案。 三、討論事項: 1.修正本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。 2.修正本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部分條文案。 3.本公司向板信商業銀行申請現金股利融資案。 4.本公司向上海商業銀行東台北分行申請融資乙案。 5.為轉投資公司「豐洋興業股份有限公司」改派其子公司「豐屏興業股份有限公司」法人董事代表人乙案。 四、臨時動議: 1.就「香港太平洋控股有限公司」及「北京太運大廈有限公司」相關文件整理及蒐集建檔。
代重要子公司豐屏興業股份有限公司公告105年第一次股東臨時會重要決議事項
1.股東臨時會日期:105/10/25 2.重要決議事項:通過本公司特別公積轉列盈餘案 3.其他應敘明事項:無
代重要子公司豐屏興業股份有限公司公告董事會決議召開105年第一次股東臨時會日期及相關事項
1.董事會決議日期:105/10/07 2.股東臨時會召開日期:105/10/25 3.股東臨時會召開地點:屏東市中正路72號7樓文化教室 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)擬討論本公司特別公積轉列盈餘案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:105/10/11 11.停止過戶截止日期:105/10/25 12.其他應敘明事項:無
第17屆第4次董事會決議事項/105/9/26
第17屆第4次董事會決議事項 / 105/9/26 一、報告事項： 1.公司營運情形報告。 2.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款本息案報告。 二、討論事項： 1.獨立董事就子公司香港太平洋控股有限公司對北京太運大廈有限公司股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)及請求利息乙案出具調查報告及建議解決方案。
代重要子公司豐屏興業股份有限公司公告法人董事大帝興業股份有限公司改派董事代表人
1.發生變動日期:105/09/01 2.法人名稱:大帝興業股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:田昭勝/大帝興業股份有限公司董事 4.新任者姓名及簡歷:許澤華/大禾工程技術顧問有限公司董事長 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/05至107/06/04 7.新任生效日期:105/09/02 8.其他應敘明事項:無
代重要子公司豐洋興業股份有限公司公告董事會決議訂定除權息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/15 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.發放股利種類及金額: (1)股票股利:新台幣44,008,040元(每股配發0.21969548元) (2)現金股利:新台幣40,597,266元(每股配發0.202668元) 4.除權（息）交易日:105/10/13 5.最後過戶日:105/10/14 6.停止過戶起始日期:105/10/15 7.停止過戶截止日期:105/10/19 8.除權（息）基準日:105/10/19 9.其他應敘明事項: (1)現金股利發放日為105/11/23 (2)增資新股發放日俟呈奉主管機關核准變更登記後，授權董事長訂定之
代重要子公司豐洋興業股份有限公司公告調整配股配息率
1.董事會或股東會決議日期:105/08/15 2.原發放股利種類及金額: (1)股票股利：新台幣44,008,040元(每股配發0.21680299元) (2)現金股利：新台幣40,597,266元(每股配發0.2元) 3.變更後發放股利種類及金額: (1)股票股利:新台幣44,008,040元(每股配發0.21969548元) (2)現金股利:新台幣40,597,266元(每股配發0.202668元) 4.變更原因:因買回股份，致影響流通在外普通股股數，原配股(息)率因此發生變動 業經105/08/15董事會決議通過。 5.其他應敘明事項:無