董事會決議事項

一、報告事項： 1.稽核業務報告。 2.公司營運情形報告 3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 4.本公司董事、獨立董事及監察人投保責任險報告。 5.本公司提升自行編製財務報告能力計畫之執行情況。 6.本公司106年第2季合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表等財務報告等。 二、討論事項: 1.建設處李純興副總經理退休案。 2.委託專業不動產仲介公司辦理「太平洋商務中心1樓、地下1樓及B3F車位」公開標售案。 3.委託專業不動產仲介公司辦理「楊梅頭重溪社區土地」公開標售案。 4.本公司與翡翠灣育樂股份有限公司合併案。 5.訂定本公司105年度現金股利分派及基準日案。

一、報告事項： 1.公司營運情形報告。 2.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 二、核備事項: 1.本公司向台灣銀行民生分行融資授信條件變更案。 三、討論事項: 1.有關本公司取得或處分資產處理程序之交易核決權限案。 2.薪酬委員遞補人選案。 3.討論子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款案。

一、報告事項： 1.稽核業務報告。 2.公司營運情形報告 3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 4.本公司提升自行編製財務報告能力計畫之執行情況。 5.謹編製本公司106年第1季合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表等。 6.依106年3月27日第17屆第9次董事會討論事項第二案決議，與投資人保護中心再行協商之結果說明如后，和解金額新台幣3,450萬元，和解時先行支付25%，75%餘額原向其申請分五年按月支付，經投資人保護中心回覆僅同意以分40期方式呈報，另為配合分期償付擬提供「台灣高速鐵路(股)公司股票」共240萬股做為擔保。 7.總經理專案報告。 二、討論事項: 1.審核1席獨立董事候選人提名名單。 2.本公司向華泰商業銀行申請融資案。 3.本公司向京城銀行申請融資案。 4.信託股權返還登記及解任「香港太平洋控股有限公司」章啓正董事案。 三、臨時動議: 1.章啓明董事長即日起請假至106年6月15日股東會前。。

一、報告事項： 1.太平洋商務中心公開標售情形報告。 2.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 二、核備事項: 1.本公司向京城銀行融資展延案。 三、討論事項: 1.就提名並審核1席獨立董事候選人名單。 四、臨時動議: 1.第 17屆第9次討論事項第6案續行討論。

一、報告事項: 1.稽核業務報告。 2.公司營運情形報告。 3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 二、核備事項： 1.本公司向彰化銀行忠孝東路分行融資授信條件變更案。 三、討論事項： 1.本公司擬發行106年度第1次有擔保普通公司債案。 2.討論「財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心」就「太平洋電線電纜(股)公司案」賠償事宜。 3.討論105年度員工及董監酬勞案。 4.討論105年度營業報告書及財務報表案。 5.討論105年度盈餘分配案。 6.討論子公司「香港太平洋控股有限公司」對「北京太運大廈有限公司」股東墊款之處理事宜。 7.補選1席獨立董事案。 8.提名並審核1席獨立董事候選人名單。 9.擬具105年度本公司內部控制自行評估之「內部控制制度聲明書」。 10.修正「股務單位內部控制制度」部分條文案。 11.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 12.本公司向上海商業銀行東台北分行申請融資案。 13.定期召開106年股東常會案。 14.修正本公司106年度營運計畫案。 15.應收太平洋生活休閒事業(股)公司(以下簡稱「太休公司」)租金轉列資金貸與案。 16.擬請指派法人代表參選「太平洋房屋仲介(股)公司」董事改選案。 17.擬請指派擔任「翡翠灣育樂(股)公司」董事及監察人人選案。