董事會決議事項

一、選舉事項： 1.補選第17屆董事長案。

一、報告事項： 1.公司營運情形報告 2.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 二、核備事項: 1.本公司向京城銀行展延融資案。 三、討論事項: 1.有關「北京太運大廈股份有限公司」間借款及股權爭議等案。

一、報告事項： 1.稽核業務報告。 2.公司營運情形報告 3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 4.資產減損報告。 二、討論事項: 1.擬具106年度本公司內部控制自行評估之「內部控制制度聲明書」。 2.修正本公司「公司章程」部分條文案。 3.討論106年度員工及董監酬勞案。 4.討論106年度營業報告書及財務報表案。 5.討論106年度盈餘分配案。 6.本公司採用IFRS 9、IFRS 15及IFRS16評估案。 7.定期召開107年股東常會案。 三、臨時動議: 1.啓動財務重整評估計劃。

1.公司營運情形報告。 2.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 3.豐屏興業(股)公司自107年1月1日起已非本公司重要子公司之評估報告。 二、核備事項： 1.日盛商業銀行融資展期及變更保證人案。 2.配合安侯建業聯合會計師事務所內部組織架構調整，擬變更簽證會計師。 三、討論事項： 1.擬修正本公司內部控制制度「第九章管理性控制作業」。 2.討論本公司經理人106年度年終獎金發放案。 3.定期評估簽證會計師獨立性案。 4.轉投資豐洋興業(股)公司擬重新聘任總經理及委任分公司經理人案。 四、臨時動議： 章啓明董事依2017年12月19日董事會臨時動議第二案之決議，就章氏家族代位清償章啓正於北京太運爭議應付款項提出解決方案。        

一、報告事項： 1.公司營運情形報告。 2.太平洋商務中心公開標售情形報告。 3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 4.評估中開發案之個案簡介報告。 二、討論事項： 1.討論本公司107年度營運計畫案。 2.擬改派子公司「香港太平洋控股有限公司」董事人選案。 3.本公司擬與策略投資人共同投資馬來西亞吉隆坡市開發案。 三、臨時動議： 1.賴粵新董事就本公司之子公司香港太控公司與北京太運借款之事發言。 2.若章家有利益衝突時，應予以迴避或辭任。 3.章民強先生擔任豐洋興業（股）公司董事代表人改派為連錦女士。

一、報告事項： 1.稽核業務報告。 2.公司營運情形報告 3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 4.本公司提升自行編製財務報告能力計畫之執行情況。 5.謹編製本公司106年第3季合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表等。 6.監察人就「豐洋興業(股)公司過去投資金額及項目」之查核說明。 二、核備事項: 1.本公司向京城銀行展延融資案。 三、討論事項: 1.修正本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文。 2.105年度董監酬勞發放案。 3.本公司向板信商業銀行申請現金股利融資案。 4.擬具本公司107年度內部稽核查核計畫。 5.訂定本公司與翡翠灣育樂股份有限公司合併案之合併基準日。

一、報告事項： 1.公司營運情形報告。 2.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 3.豐屏興業(股)公司處理情形說明。 二、討論事項: 1.修正本公司「董事會議事規則」部份條文案。 2.薪酬委員遞補人選案。 3.「楊梅頭重溪段」土地公開標售案。 三、臨時動議: 1.太設應要求「香港太平洋控股有限公司」督促「北京太運大廈有限公司」積極辦理董事變更及更換股東法定代表人之工商登記作業並定期回報，太設公司則須隨時跟催辦理情形。 另將賴粵新董事於106年2月8日所發予「北京太運大廈有限公司」董事長及全體董事之函文再次列為本次會議記錄之附件。 2.太設公司責成監察人詳細查核豐洋公司過去投資金額及項目。

一、報告事項： 1.稽核業務報告。 2.公司營運情形報告 3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 4.本公司董事、獨立董事及監察人投保責任險報告。 5.本公司提升自行編製財務報告能力計畫之執行情況。 6.本公司106年第2季合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表等財務報告等。 二、討論事項: 1.建設處李純興副總經理退休案。 2.委託專業不動產仲介公司辦理「太平洋商務中心1樓、地下1樓及B3F車位」公開標售案。 3.委託專業不動產仲介公司辦理「楊梅頭重溪社區土地」公開標售案。 4.本公司與翡翠灣育樂股份有限公司合併案。 5.訂定本公司105年度現金股利分派及基準日案。

一、報告事項： 1.公司營運情形報告。 2.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 二、核備事項: 1.本公司向台灣銀行民生分行融資授信條件變更案。 三、討論事項: 1.有關本公司取得或處分資產處理程序之交易核決權限案。 2.薪酬委員遞補人選案。 3.討論子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款案。

一、報告事項： 1.稽核業務報告。 2.公司營運情形報告 3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 4.本公司提升自行編製財務報告能力計畫之執行情況。 5.謹編製本公司106年第1季合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表等。 6.依106年3月27日第17屆第9次董事會討論事項第二案決議，與投資人保護中心再行協商之結果說明如后，和解金額新台幣3,450萬元，和解時先行支付25%，75%餘額原向其申請分五年按月支付，經投資人保護中心回覆僅同意以分40期方式呈報，另為配合分期償付擬提供「台灣高速鐵路(股)公司股票」共240萬股做為擔保。 7.總經理專案報告。 二、討論事項: 1.審核1席獨立董事候選人提名名單。 2.本公司向華泰商業銀行申請融資案。 3.本公司向京城銀行申請融資案。 4.信託股權返還登記及解任「香港太平洋控股有限公司」章啓正董事案。 三、臨時動議: 1.章啓明董事長即日起請假至106年6月15日股東會前。。