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第17屆第25次(臨時)董事會決議事項/107/9/21

2018 / 09 / 28|董事會決議事項|

一、討論事項: 討論子公司「香港太平洋控股有限公司」與其轉投資公司「北京太運大廈有限公司」間相關爭議後續處理事宜。

第17屆第24次董事會決議事項/107/8/3

2018 / 08 / 13|董事會決議事項|

一、報告事項: 1.稽核業務報告。 2.公司營運情形報告。 3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 4.本公司董事、獨立董事及監察人投保責任險報告。 5.本公司轉型計劃報告。 二、討論事項: 1.訂定本公司106年度現金股利分派及基準日案。 2.討論本公司107年第2季合併財務報表案。 3.「香港太平洋控股有限公司」信託股權返還登記及解任章啓正董事案。 4.討論子公司「香港太平洋控股有限公司」之轉投資公司「北京太運大廈有限公司」租約到期處理方案。

第17屆第23次(臨時)董事會決議事項/107/7/13

2018 / 07 / 26|董事會決議事項|

一、討論事項: 討論子公司「香港太平洋控股有限公司」對其轉投資「北京太運大廈有限公司」股東墊款及2.5%股權等相關訴訟事宜。

第17屆第22次(臨時)董事會決議事項/107/5/15

2018 / 05 / 30|董事會決議事項|

一討論事項: 1.授權子公司「香港太平洋控股有限公司」就「北京太運大廈有限公司」4月18日召開之董事會所議決之議案辦理後續相關事宜。

第17屆第21次董事會決議事項/107/5/8

2018 / 05 / 11|董事會決議事項|

一、報告事項: 1.稽核業務報告。 2.公司營運情形報告。 3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 4.總經理報告公司資產處理現況。 二討論事項: 1.修正「股務單位內部控制制度」部分條文。 2.討論本公司107年第1季合併財務報表案。 3.前任董事長章啓明退休案。

受保護的文章:台北市中正區汀州路都市更新案

2018 / 05 / 03|都更計畫|

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受保護的文章:台北市中正區詔安街都更

2018 / 05 / 03|都更計畫|

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第17屆第20次(臨時)董事會決議事項/107/4/17

2018 / 04 / 25|董事會決議事項|

一、選舉事項: 1.補選第17屆董事長案。

第17屆第19次董事會決議事項/107/4/17

2018 / 04 / 25|董事會決議事項|

一、報告事項: 1.公司營運情形報告 2.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 二、核備事項: 1.本公司向京城銀行展延融資案。 三、討論事項: 1.有關「北京太運大廈股份有限公司」間借款及股權爭議等案。

第17屆第18次董事會決議事項/107/3/27

2018 / 04 / 09|董事會決議事項|

一、報告事項: 1.稽核業務報告。 2.公司營運情形報告 3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 4.資產減損報告。 二、討論事項: 1.擬具106年度本公司內部控制自行評估之「內部控制制度聲明書」。 2.修正本公司「公司章程」部分條文案。 3.討論106年度員工及董監酬勞案。 4.討論106年度營業報告書及財務報表案。 5.討論106年度盈餘分配案。 6.本公司採用IFRS 9、IFRS 15及IFRS16評估案。 7.定期召開107年股東常會案。 三、臨時動議: 1.啓動財務重整評估計劃。