106年11月資金貸與及背書保證明細表
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公告本公司召開106年度第1次法人說明會
106年12月6日下午3點30分 於台灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路5段7號1樓) (1)公司簡介 (2)開發建案 (3)營業概況 (4)展望未來 等說明影音檔網址連結 http://webpro.twse.com.tw/webportal/vod/101/DB2381BA6554-8176DC57-DA62-11E7-B926/?categoryId=101 相關的文件請在此處下載
太平洋建設 標售楊梅萬坪住宅土地
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第17屆第15次董事會決議事項/106/11/6
一、報告事項： 1.稽核業務報告。 2.公司營運情形報告 3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 4.本公司提升自行編製財務報告能力計畫之執行情況。 5.謹編製本公司106年第3季合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表等。 6.監察人就「豐洋興業(股)公司過去投資金額及項目」之查核說明。 二、核備事項: 1.本公司向京城銀行展延融資案。 三、討論事項: 1.修正本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文。 2.105年度董監酬勞發放案。 3.本公司向板信商業銀行申請現金股利融資案。 4.擬具本公司107年度內部稽核查核計畫。 5.訂定本公司與翡翠灣育樂股份有限公司合併案之合併基準日。
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第17屆第14次董事會決議事項/106/10/2
一、報告事項： 1.公司營運情形報告。 2.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 3.豐屏興業(股)公司處理情形說明。 二、討論事項: 1.修正本公司「董事會議事規則」部份條文案。 2.薪酬委員遞補人選案。 3.「楊梅頭重溪段」土地公開標售案。 三、臨時動議: 1.太設應要求「香港太平洋控股有限公司」督促「北京太運大廈有限公司」積極辦理董事變更及更換股東法定代表人之工商登記作業並定期回報，太設公司則須隨時跟催辦理情形。 另將賴粵新董事於106年2月8日所發予「北京太運大廈有限公司」董事長及全體董事之函文再次列為本次會議記錄之附件。 2.太設公司責成監察人詳細查核豐洋公司過去投資金額及項目。
代重要子公司豐屏興業(股)公告租約屆期說明
1.契約或承諾變更日期:106/10/02 2.契約或承諾相對人:大帝興業(股)公司 3.與公司關係:重要子公司豐屏興業(股)公司之合作方 4.變更之原因:豐屏興業(股)公司向大帝興業(股)公司承租辦公大樓及商場，因租約屆 期，經雙方協商續約未果，將影響子公司豐屏興業(股)公司之主要營收。 5.變更之內容:租約屆期終止合作。 6.對公司財務、業務之影響:豐屏興業(股)公司為太設公司重要子公司，主要營收為百貨 專櫃佣金及商品銷售收入，因豐屏興業公司無法繼續承租原標的，依105年度及106年上 半年度推算合併營業收入，分別下降約25%及28%，因租約於106年度第三季末屆期，對太 設公司本年度損益尚無重大影響。 7.其他應敘明事項:將影響太設公司對豐屏興業公司重要子公司之認定，太設公司俟後將 依實際業務狀況依法發布重大訊息公告。
董事會決議公開標售本公司台北市信義區三興段不動產案
1.事實發生日:106/10/02 2.公司名稱:太平洋建設股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:為配合本公司營運所需，擬公開標售本公司台北市信義區三興段不動產， 董事會並授權經營團隊委託第一太平戴維斯(股)公司辦理公開標售事宜，本案標售之 底價為不低於新台億6.99億元。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本案已委託專業機構辦理估價完成，並採用公開招標方式出售，為公司獲取最大 利益。 (2)其他相關出售事宜，授權董事長或總經理與得標人簽定賣買賣契約。 (3)本標案之交易如順利成交，將再依法公告相關訊息
董事會決議公開標售本公司桃園市楊梅區頭重溪及二重溪段土地案
1.事實發生日:106/10/02 2.公司名稱:太平洋建設股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:為配合本公司營運所需，擬公開標售本公司桃園市楊梅區頭重溪及二重溪 段土地，董事會並授權經營團隊委託第一太平戴維斯(股)公司辦理公開標售事宜，本 案標售之底價為不低於新台億19.69億元。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本案已委託專業機構辦理估價完成，並採用公開招標方式出售，為公司獲取最大 利益。 (2)其他相關出售事宜，授權董事長或總經理與得標人簽定賣買賣契約。 (3)本標案之交易如順利成交，將再依法公告相關訊息