第17屆第10次董事會決議事項/106/4/10
一、報告事項： 1.太平洋商務中心公開標售情形報告。 2.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 二、核備事項: 1.本公司向京城銀行融資展延案。 三、討論事項: 1.就提名並審核1席獨立董事候選人名單。 四、臨時動議: 1.第 17屆第9次討論事項第6案續行討論。
第17屆第9次董事會決議事項/106/3/27
一、報告事項: 1.稽核業務報告。 2.公司營運情形報告。 3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 二、核備事項： 1.本公司向彰化銀行忠孝東路分行融資授信條件變更案。 三、討論事項： 1.本公司擬發行106年度第1次有擔保普通公司債案。 2.討論「財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心」就「太平洋電線電纜(股)公司案」賠償事宜。 3.討論105年度員工及董監酬勞案。 4.討論105年度營業報告書及財務報表案。 5.討論105年度盈餘分配案。 6.討論子公司「香港太平洋控股有限公司」對「北京太運大廈有限公司」股東墊款之處理事宜。 7.補選1席獨立董事案。 8.提名並審核1席獨立董事候選人名單。 9.擬具105年度本公司內部控制自行評估之「內部控制制度聲明書」。 10.修正「股務單位內部控制制度」部分條文案。 11.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 12.本公司向上海商業銀行東台北分行申請融資案。 13.定期召開106年股東常會案。 14.修正本公司106年度營運計畫案。 15.應收太平洋生活休閒事業(股)公司(以下簡稱「太休公司」)租金轉列資金貸與案。 16.擬請指派法人代表參選「太平洋房屋仲介(股)公司」董事改選案。 17.擬請指派擔任「翡翠灣育樂(股)公司」董事及監察人人選案。
第17屆第8次董事會決議事項/106/1/19
第17屆第8次董事會決議事項 / 106/1/19一、報告事項： 1.公司營運情形報告。 2.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 二、核備事項: 1.本公司向日盛商業銀行融資展延案。 2.本公司向永豐商業銀行融資展延案。 三、討論事項： 1.調整投資架構案。 2.本公司向合作金庫銀行忠孝分行申請普通公司債保證額度案。 3.沙巴分公司向板信商業銀行融資案。 4.討論本公司董事報酬及經理人105年度年終獎金發放案。 5.討論本公司106年度營運計畫案。
第17屆第7次董事會決議事項/105/12/20
第17屆第7次董事會決議事項 / 105/12/20一、報告事項： 1.稽核業務報告。 2.公司營運情形報告。 3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 二、討論事項： 1.擬具本公司106年度內部稽核查核計畫。 2.擬修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 3.擬向「太福育樂(股)公司」購入不動產案。 三、臨時動議： 1.請就「北京太運大廈有限公司」2.5%股權乙事持續查明之
第17屆第6次董事會決議事項/105/11/25
第17屆第6次(臨時)董事會決議事項 / 105/11/25一、報告事項： 1.公司營運情形報告。 2.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 二、核備事項: 1.本公司向京城銀行辦理展延融資案。 三、討論事項： 1.辦理對「欣業永開發(股)公司」以債作股案。 四、臨時動議： 1.就「香港太平洋控股有限公司」及「北京太運大廈有限公司」相關文件整理及蒐集建檔。
第17屆第5次董事會決議事項/105/11/2
第17屆第5次董事會決議事項 / 105/11/2一、報告事項: 1.公司營運情形報告。 2.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 3.本公司提升自行編製財務報告能力計畫之執行情況。 4.謹編製本公司105年第3季合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表等。 二、核備事項: 1.本公司向京城銀行辦理展延融資案。 三、討論事項: 1.修正本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。 2.修正本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部分條文案。 3.本公司向板信商業銀行申請現金股利融資案。 4.本公司向上海商業銀行東台北分行申請融資乙案。 5.為轉投資公司「豐洋興業股份有限公司」改派其子公司「豐屏興業股份有限公司」法人董事代表人乙案。 四、臨時動議: 1.就「香港太平洋控股有限公司」及「北京太運大廈有限公司」相關文件整理及蒐集建檔。
第17屆第4次董事會決議事項/105/9/26
第17屆第4次董事會決議事項 / 105/9/26 一、報告事項： 1.公司營運情形報告。 2.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款本息案報告。 二、討論事項： 1.獨立董事就子公司香港太平洋控股有限公司對北京太運大廈有限公司股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)及請求利息乙案出具調查報告及建議解決方案。
第17屆第3次董事會決議事項/105/8/4
第17屆第3次董事會決議事項 / 105/8/4一、報告事項： 1.稽核業務報告。 2.公司營運情形報告。 3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款本息案報告。 4.本公司提升自行編製財務報告能力計畫之執行情況。 5.謹編製本公司105年第2季合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表等。 二、討論事項： 1.合作金庫變更「太平洋之森」授信條件案。 2.京城銀行松山分行「翡翠灣裝修工程」授信案。 3.臺灣工業銀行授信案。 4.擬修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 5.第17屆獨立董事薪酬案。 6.104年度董監酬勞發放案。 7.訂定本公司104年度現金股利分派及基準日案。 8.為財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心向太平洋電線電纜股份有限公司及本公司等擔任太電公司董事等人請求連帶損害賠償案。 9.依基秘字第167號函擬將關係人業務往來金額轉列資金貸與乙案。
第17屆第2次董事會決議事項/105/7/11
第17屆第2次董事會決議事項 / 105/7/11 一、報告事項： 1.公司營運情形報告。 2.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款本息案報告。 3.就「平潭綜合實驗區企業備案」有效期屆期不再續辦一事。 二、討論事項： 1.訂定董事及經理人薪酬案。 2.前任董事長章啓光退休案。 3.本公司私募普通股補辦公開發行暨申請上市案。 4.就子公司香港太平洋控股有限公司對北京太運大廈有限公司股東墊款及請求利息乙案續行討論。 5.討論第16屆第27次董事會附件7所提主旨。
第17屆第1次董事會決議事項/105/6/16
第17屆第1次董事會決議事項 / 105/6/16 一、選舉事項: 1.選舉第17屆董事長、副董事長及執行董事案。 二、報告事項： 1.公司營運情形報告。 2.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款本息案報告。 三、討論事項： 1.聘任本公司總經理及副總經理案。 2.免除本公司經理人競業禁止責任案。 3.授權本公司董事長或總經理全權處理金融機構例行性融資續約事宜。 4.聘任第3屆薪酬委員人選事宜。