1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運 長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴 訟及非訟代理人）:代理發言人 2.發生變動日期:107/11/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳一芳,太平洋建設(股)公司總經理室特助 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃德馨,太平洋建設(股)公司財務部經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:退休 6.異動原因:退休 7.生效日期:107/11/13 8.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:107/11/06 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:俞葆森,本公司薪資報酬委員會委員 4.新任者姓名及簡歷:沈政雄先生,律師 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 6.異動原因:補行委任。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/15 8.新任生效日期:107/11/06 9.其他應敘明事項:原俞葆森委員辭任。
一、討論事項: 討論子公司「香港太平洋控股有限公司」與其轉投資公司「北京太運大廈有限公司」間相關爭議後續處理事宜。
一、報告事項: 1.稽核業務報告。 2.公司營運情形報告。 3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 4.本公司董事、獨立董事及監察人投保責任險報告。 5.本公司轉型計劃報告。 二、討論事項: 1.訂定本公司106年度現金股利分派及基準日案。 2.討論本公司107年第2季合併財務報表案。 3.「香港太平洋控股有限公司」信託股權返還登記及解任章啓正董事案。 4.討論子公司「香港太平洋控股有限公司」之轉投資公司「北京太運大廈有限公司」租約到期處理方案。
一、討論事項: 討論子公司「香港太平洋控股有限公司」對其轉投資「北京太運大廈有限公司」股東墊款及2.5%股權等相關訴訟事宜。
一討論事項: 1.授權子公司「香港太平洋控股有限公司」就「北京太運大廈有限公司」4月18日召開之董事會所議決之議案辦理後續相關事宜。
一、報告事項： 1.稽核業務報告。 2.公司營運情形報告。 3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 4.總經理報告公司資產處理現況。 二討論事項: 1.修正「股務單位內部控制制度」部分條文。 2.討論本公司107年第1季合併財務報表案。 3.前任董事長章啓明退休案。
一、選舉事項： 1.補選第17屆董事長案。
一、報告事項： 1.公司營運情形報告 2.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 二、核備事項: 1.本公司向京城銀行展延融資案。 三、討論事項: 1.有關「北京太運大廈股份有限公司」間借款及股權爭議等案。
一、報告事項： 1.稽核業務報告。 2.公司營運情形報告 3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 4.資產減損報告。 二、討論事項: 1.擬具106年度本公司內部控制自行評估之「內部控制制度聲明書」。 2.修正本公司「公司章程」部分條文案。 3.討論106年度員工及董監酬勞案。 4.討論106年度營業報告書及財務報表案。 5.討論106年度盈餘分配案。 6.本公司採用IFRS 9、IFRS 15及IFRS16評估案。 7.定期召開107年股東常會案。 三、臨時動議: 1.啓動財務重整評估計劃。
