一、報告事項: 1.本公司營運情形報告。 2.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 3.稽核業務報告。 二、討論事項: 1.通過本公司110年第1季合併財務報表案。 2.通過本公司向板信商業銀行申請現金股利融資案。 3.通過依「敦南麗舍」合建契約約定，就建經公司出具「續建承諾書」要求辦理相關授權作業案。 4.通過「太平洋控股有限公司」向本公司申請短期資金融通案。 5.通過修正處分「台灣高鐵」股票出售價格授權案。 6.通過本公司「公司治理主管」薪酬案。 7.通過修正本公司「股務單位內部控制制度」部分條文案。
一、報告事項: 1.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 2.本公司營運情形報告。 3.稽核業務報告。 二、討論事項: 1.通過擬具109年度本公司「內部控制制度聲明書」案。 2.通過109年度營業報告書及財務報表案。 3.通過109年度盈餘分配案。 4.通過修正本公司「對子公司之監理作業辦法」部分條文案。 5.通過修正本公司「處理董事要求之標準作業程序」部分條文案。 6.通過本公司向「京城銀行松山分行」就「陽光四季第一期」申請建築融資案。 7.通過本公司向「上海銀行東台北分行」就「翡翠灣城堡及第二停車場」申請融資案。 8.通過本公司向「合作金庫銀行忠孝分行」申請普通公司債保證額度案。 9.通過本公司發行110年度第一次有擔保普通公司債案。 10.通過本公司股務室遷址案。 11.通過本公司設置公司治理主管委任案。 12.通過定期召開110年股東常會案。
一、報告事項: 1.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 2.本公司營運情形報告。 3.本公司109年度「董事會成員績效評估自評」、「董事會績效評估自評」及「功能性委員會績效評估自評」評估結果報告。 4.就第18屆第10次董事會中賴粵新董事所提事項之報告。 二、核備事項: 1.通過本公司向日盛銀行申請展延融資案。 三、討論事項: 1.通過討論本公司經理人109年度年終獎金發放案。 2.通過定期評估簽證會計師獨立性。 3.通過討論110年度簽證會計師報酬。 4.通過訂定本公司「辦理委託書統計驗證作業程序」。 5.通過本公司向「華泰松山分行」申請營運週轉金融資案。 6.通過討論本公司110年度營運計畫案。
一、報告事項: 1.本年度資安檢討報告。 2.本公司營運情形報告。 二、討論事項: 1.通過子公司「香港太平洋控股有限公司對其轉投資公司之股權投資變更會計處理方式。
一、報告事項: 1.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 2.本公司營運情形報告。 3.稽核業務報告。 二、核備事項: 1.通過出售本公司座落台北市士林區芝蘭段一小段94、95、96、97地號共4筆土地案。 三、討論事項: 1.通過討論本公司109年第3季合併財務報表案。 2.通過擬具本公司110年度內部稽核查核計畫。
一、報告事項: 1.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 2.本公司營運情形報告。 3.稽核業務報告。 二、核備事項: 1.本公司向彰銀忠孝東路分行申請營運週轉金融資展期核備案。 2.本公司向上海銀行東台北分行申請融資核備。 三、討論事項: 1.討論本公司109年第2季合併財務報表案。 2.討論本公司109年第2季現金股利分配案。 3.討論為本公司董事及重要職員投保責任保險案。 4.修正本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」部分條文案。 5.修正本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案。 6.修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。 7.修正本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案。 8.修正本公司「道德行為準則」部分條文案。
一、報告事項: 1.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 2.本公司營運情形報告。 3.稽核業務報告。 二、討論事項: 1.討論本公司109年第1季合併財務報表案。 2.修正本公司「股務單位內部控制制度」部分條文案。 3.修正本公司內部控制制度第九章「管理性控制作業」部分條文案。 4.「太平洋控股有限公司」擬向本公司申請短期資金融通案。 5.向上海銀行東台北分行申請融資之授權案。
一、報告事項: 1.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 2.本公司營運情形報告。 二、核備事項: 1.本公司關聯企業群策資產管理股份有限公司承接愛琴海太平洋溫泉會館執照案。 三、討論事項: 1.討論108年度營業報告書及財務報表案。 2.討論108年度虧損撥補案。 3.修正本公司「公司章程」部分條文案。 4.討論沙巴分公司向板信商業銀行融資案。
一、報告事項: 1.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 2.子公司「香港太平洋控股有限公司」轉投資「北京太運大廈有限公司」股權爭議報告。 3.本公司營運情形報告。 4.稽核業務報告。 二、討論事項: 1.擬具108年度本公司「內部控制制度聲明書」案。 2.修正本公司「公司章程」部分條文案。 3.訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」，並同步廢止「薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」。 4.修正本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。 5.修正本公司「董事會議事規則」部分條文案。 6.修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。 7.修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 8.修正本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。 9.討論本公司向合庫仁愛申請「汀州路都市更新專案」新增融資額度案。 10.討論本公司向華泰松山分行申請營運週轉金融資案。 11.討論本公司109年度營運計畫案。 12.請指派法人代表參選「太平洋房屋仲介股份有限公司」董事改選及總經理提名人選案。 13.公司營業地址變更案。 14.向金融監督管理委員會證券期貨局申請108年度財務報告延期公告申報案。 15.定期召開109年股東常會案。
一、報告事項: 1.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 2.本公司108年度「董事會成員自評」、「功能性委員自評」及「整體董事會自評」評估結果報告。 3.重申財務報告「編製」係本公司自行完成報告案。 4.本公司營運情形報告。 二、核備事項: 1.本公司向日盛銀行申請展延融資案。 三、討論事項: 1.增修本公司內部控制制度第九章「管理性控制作業」。 2.定期評估簽證會計師獨立性。 3.討論董事長薪酬案。 4.討論本公司經理人108年度年終獎金發放案。 5.討論高鐵股票擬修正出售價格授權案。 6.討論108年及109年度簽證會計師報酬。
