一、報告事項: 1.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 2.本公司營運情形報告。 3.本公司109年度「董事會成員績效評估自評」、「董事會績效評估自評」及「功能性委員會績效評估自評」評估結果報告。 4.就第18屆第10次董事會中賴粵新董事所提事項之報告。 二、核備事項: 1.通過本公司向日盛銀行申請展延融資案。 三、討論事項: 1.通過討論本公司經理人109年度年終獎金發放案。 2.通過定期評估簽證會計師獨立性。 3.通過討論110年度簽證會計師報酬。 4.通過訂定本公司「辦理委託書統計驗證作業程序」。 5.通過本公司向「華泰松山分行」申請營運週轉金融資案。 6.通過討論本公司110年度營運計畫案。
一、報告事項: 1.本年度資安檢討報告。 2.本公司營運情形報告。 二、討論事項: 1.通過子公司「香港太平洋控股有限公司對其轉投資公司之股權投資變更會計處理方式。
一、報告事項: 1.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 2.本公司營運情形報告。 3.稽核業務報告。 二、核備事項: 1.通過出售本公司座落台北市士林區芝蘭段一小段94、95、96、97地號共4筆土地案。 三、討論事項: 1.通過討論本公司109年第3季合併財務報表案。 2.通過擬具本公司110年度內部稽核查核計畫。
一、報告事項: 1.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 2.本公司營運情形報告。 3.稽核業務報告。 二、核備事項: 1.本公司向彰銀忠孝東路分行申請營運週轉金融資展期核備案。 2.本公司向上海銀行東台北分行申請融資核備。 三、討論事項: 1.討論本公司109年第2季合併財務報表案。 2.討論本公司109年第2季現金股利分配案。 3.討論為本公司董事及重要職員投保責任保險案。 4.修正本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」部分條文案。 5.修正本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案。 6.修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。 7.修正本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案。 8.修正本公司「道德行為準則」部分條文案。
一、報告事項: 1.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 2.本公司營運情形報告。 3.稽核業務報告。 二、討論事項: 1.討論本公司109年第1季合併財務報表案。 2.修正本公司「股務單位內部控制制度」部分條文案。 3.修正本公司內部控制制度第九章「管理性控制作業」部分條文案。 4.「太平洋控股有限公司」擬向本公司申請短期資金融通案。 5.向上海銀行東台北分行申請融資之授權案。
一、報告事項: 1.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 2.本公司營運情形報告。 二、核備事項: 1.本公司關聯企業群策資產管理股份有限公司承接愛琴海太平洋溫泉會館執照案。 三、討論事項: 1.討論108年度營業報告書及財務報表案。 2.討論108年度虧損撥補案。 3.修正本公司「公司章程」部分條文案。 4.討論沙巴分公司向板信商業銀行融資案。
一、報告事項: 1.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 2.子公司「香港太平洋控股有限公司」轉投資「北京太運大廈有限公司」股權爭議報告。 3.本公司營運情形報告。 4.稽核業務報告。 二、討論事項: 1.擬具108年度本公司「內部控制制度聲明書」案。 2.修正本公司「公司章程」部分條文案。 3.訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」，並同步廢止「薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」。 4.修正本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。 5.修正本公司「董事會議事規則」部分條文案。 6.修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。 7.修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 8.修正本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。 9.討論本公司向合庫仁愛申請「汀州路都市更新專案」新增融資額度案。 10.討論本公司向華泰松山分行申請營運週轉金融資案。 11.討論本公司109年度營運計畫案。 12.請指派法人代表參選「太平洋房屋仲介股份有限公司」董事改選及總經理提名人選案。 13.公司營業地址變更案。 14.向金融監督管理委員會證券期貨局申請108年度財務報告延期公告申報案。 15.定期召開109年股東常會案。
一、報告事項: 1.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 2.本公司108年度「董事會成員自評」、「功能性委員自評」及「整體董事會自評」評估結果報告。 3.重申財務報告「編製」係本公司自行完成報告案。 4.本公司營運情形報告。 二、核備事項: 1.本公司向日盛銀行申請展延融資案。 三、討論事項: 1.增修本公司內部控制制度第九章「管理性控制作業」。 2.定期評估簽證會計師獨立性。 3.討論董事長薪酬案。 4.討論本公司經理人108年度年終獎金發放案。 5.討論高鐵股票擬修正出售價格授權案。 6.討論108年及109年度簽證會計師報酬。
一、報告事項: 1.稽核業務報告。 2.本公司營運情形報告。 3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 4.北京知情權報告。 二、討論事項: 1.討論本公司108年第3季合併財務報表案。 2.本公司107年度董事酬勞發放案。 3.訂定本公司「內部控制制度總則」案。 4.擬具本公司109年度內部稽核查核計畫。 5.擬修訂本公司「董事會績效評估辦法」。 6.應收帳款除帳案。 7.討論本公司臺北市大安區仁愛段六小段合建案。 三、臨時動議： 1.同意並授權香港太平洋控股有限公司，對北京太運大廈有限公司之知情權強制執行結果提起異議。 2.就本公司於台北所提刑事訴訟，授權6人小組處理相關訴訟事宜。
一、報告事項: 1.稽核業務報告。 2.本公司營運情形報告。 3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 二、核備事項: 1.本公司組織架構調整案。 2.本公司向京城銀行申請融資展期案。 三、討論事項: 1.討論本公司108年第2季合併財務報表案。 2.修正本公司「內部稽核實施細則」部分條文案。 3.修正本公司「內部控制制度自行評估作業程序」部分條文案。 4.討論本公司董事、獨立董事投保責任險案。 5.訂定本公司107年度現金股利分派及基準日案。 6.討論本公司向王道銀行申請融資案。 7.修正本公司「董事會議事規則」部分條文案。 8.修正本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案。 9.修正本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。 10.修正本公司「薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」部分條文案。 11.修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 12.修正本公司「誠信經營守則」部分條文案。 13.修正本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。 14.修正本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部分條文案。 15.修正本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」部分條文案。 16.擬出售台灣高鐵股票授權案。 17.討論本公司擬向板信商業銀行申請現金股利融資案。 18.第18屆獨立董事薪酬案。 19.聘任本公司經理人案。 20.討論執行董事及經理人薪酬案。
