董事會決議事項

一、選舉事項: 1.選舉第18屆董事長及執行董事案。 二、報告事項: 本公司自本屆起設置審計委員會，由三位獨立董事擔任審計委員，並取代監察人職權。經全體審計委員互推林皓昱委員擔任本屆審計委員會召集人及會議主席。 三、討論事項: 1.聘任本公司經理人案。 2.解除本公司經理人競業禁止之限制案。 3.授權本公司董事長全權處理金融機構例行性融資續約事宜。 4.聘任第4屆薪酬委員人選事宜。

一、報告事項: 1.稽核業務報告。 2.本公司營運情形報告。 3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 二、核備事項: 1.變更本公司108年股東常會開會地點。 三、討論事項: 1.討論本公司108年第1季合併財務報表案。 2.本公司向上海商業銀行申請融資案。 3.本公司向彰化銀行申請融資案。 4.訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 5.修正「對子公司之監理作業辦法」部分條文案。 6.修正「股務單位內部控制制度」部分條文案。 7.廢除「監察人之職權範疇規則」案。 8.「太平洋控股有限公司」擬向本公司申請短期資金融通乙案。 9.擬指派法人代表參選子公司「豐洋興業(股)公司」董事改選案。 10.派任子公司「太投興業(股)公司」董事及監察人法人代表案。

一、報告事項: 1.稽核業務報告。 2.本公司營運情形報告。 3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 二討論事項: 1.本公司薪酬委員遞補人選案。 2.本公司轉投資豐洋興業(股)公司擬新聘任總經理案。 3.擬具107年度本公司「內部控制制度聲明書」案。 4.討論107年度員工及董監酬勞案。 5.討論107年度營業報告書及財務報表案。 6.討論107年度盈餘分配案。 7.修正「公司章程」部分條文案。 8.修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 9.修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 10.修正「背書保證作業程序」部分條文案。 11.修正「衍生性金融商品交易」部分條文案。 12.修正「誠信經營守則」部分條文案。 13.修正「道德行為準則」部分條文案。 14.修正「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。 15.訂定本公司「審計委員會組織規程」案。 16.修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文。 17討論第18屆董事及獨立董事席次案。 18.提名並審核獨立董事候選人名單案。 19.解除董事競業禁止之限制案。 20.定期召開108年股東常會案。 21.公司所在地變更案。

一、報告事項: 1.本公司「董事會成員自評」及「整體董事會自評」評估結果報告。 2.本公司營運情形報告。 3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 二討論事項: 1.擬修正本公司內部控制制度。 2.定期評估簽證會計師獨立性案。 3.討論本公司經理人107年度年終獎金發放案。 4.本公司向日盛銀行申請展延融資案。 5.討論本公司108年度營運計畫案。 三、臨時動議: 1.建議子公司改派其轉投資公司法人董事代表事宜。

一、報告事項: 1.稽核業務報告。 2.本公司營運情形報告。 3.公司未來營運發展研究報告。 4.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 二核備事項: 1.本公司向京城銀行展延融資案。 三、討論事項: 1.本公司薪酬委員遞補人選案。 2.本公司106年度董監酬勞發放案。 3.擬訂本公司「董事會績效評估辦法」。 4.本公司向板信商業銀行申請現金股利融資案。 5.本公司向京城銀行申請融資案。 6.本公司107年第3季合併財務報表案。 7.擬訂本公司108年度內部稽核查核計畫。

一、討論事項: 討論子公司「香港太平洋控股有限公司」與其轉投資公司「北京太運大廈有限公司」間相關爭議後續處理事宜。

一、報告事項: 1.稽核業務報告。 2.公司營運情形報告。 3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 4.本公司董事、獨立董事及監察人投保責任險報告。 5.本公司轉型計劃報告。 二、討論事項: 1.訂定本公司106年度現金股利分派及基準日案。 2.討論本公司107年第2季合併財務報表案。 3.「香港太平洋控股有限公司」信託股權返還登記及解任章啓正董事案。 4.討論子公司「香港太平洋控股有限公司」之轉投資公司「北京太運大廈有限公司」租約到期處理方案。

一、討論事項: 討論子公司「香港太平洋控股有限公司」對其轉投資「北京太運大廈有限公司」股東墊款及2.5%股權等相關訴訟事宜。

一討論事項: 1.授權子公司「香港太平洋控股有限公司」就「北京太運大廈有限公司」4月18日召開之董事會所議決之議案辦理後續相關事宜。

一、報告事項： 1.稽核業務報告。 2.公司營運情形報告。 3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 4.總經理報告公司資產處理現況。 二討論事項: 1.修正「股務單位內部控制制度」部分條文。 2.討論本公司107年第1季合併財務報表案。 3.前任董事長章啓明退休案。